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证券代码：300358        证券简称：楚天科技          公告编号：2025-073 号 债券代码：123240        债券简称：楚天转债                  楚天科技股份有限公司          对于楚天转债转股数额累计达到转股前               公司已刊行股份总和 10%的公告 本公司及董事会整体成员保证信息泄漏的实质信得过、准确、齐全，莫得虚伪记 载、误导性述说或要紧遗漏。    特殊教导： 简称“公司”）公建筑行的可退换公司债券“楚天转债”因转股累计减少 5,611,436 张，累计转股数目为 70,142,930 股，占可转债转股前公司已刊行股份总和 债”未转股，占公司可退换公司债券刊行总量 10,000,000 张的 43.89%。    一、可转债基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）《对于高兴楚天科 技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》                            （证监许可〔2023〕 退换公司债券，每张面值为东说念主民币 100.00 元，召募资金总和为东说念主民币 100,000.00 万元（含刊行用度），召募资金净额为 98,681.46 万元。    （二）可转债上市情况    公司本次刊行的可退换公司债券已于 2024 年 2 月 29 日在深圳证券走动所挂 牌走动，债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”。    （三）可转债转股期限    本次可转债转股期自本次可转债刊行完了之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个走动日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 8 月 6 日至 技能付息款项不另计息）。    （四）可转债转股价钱诊疗情况    本次刊行的可转债的驱动转股价钱为 10.00 元/股，现时转股价钱为 8.00 元/股。 转股价钱的公告》（公告编号：2024-047），鉴于 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 盘价低于当期转股价钱 85%（即 8.5 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股 价钱的向下修正要求。公司于 2024 年 5 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会 议，2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第一次临时鼓励大会，审议通过了《对于向 下修正“楚天转债”转股价钱的议案》，把柄《楚天科技股份有限公司创业板向 不特定对象刊行可退换公司债券召募证实书》的联系商定，“楚天转债”的转股 价钱自 2024 年 6 月 26 日起诊疗为 8.15 元/股。 向整体鼓励每 10 股派发现款红利 1.00 元东说念主民币(含税)，不以成本公积金转增股 本，不送红股。2024 年 7 月 18 日，公司推行了 2023 年年度权力分拨，把柄《楚 天科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募证实书》以及 中国证监会对于可退换公司债券刊行的联系规章，“楚天转债”的转股价钱由 息 日 ） 起 生 效 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于可退换公司债券转股价钱诊疗的公 告》（公告编号：2024-058 号）。 转股价钱的公告》（公告编号：2024-073），鉴于 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 9 月 13 日，公司股票已出现淘气聚合三十个走动日中至少有十五个走动日的收盘 价低于当期转股价钱 85%（即 6.84 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价 格的向下修正要求。公司于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会议， 正“楚天转债”转股价钱的议案》，把柄《召募证实书》的联系商定，“楚天转 债”的转股价钱自 2024 年 11 月 1 日起诊疗为 8.00 元/股。    铁心本公告泄漏日，“楚天转债”最新转股价为 8.00 元/股。    二、可转债转股情况    “楚天转债”自 2024 年 8 月 6 日起脱手转股，转股前公司已刊行股份总和 为 590,302,374 股。自 2024 年 8 月 6 日至 2025 年 11 月 20 日历间，                                                     “楚天转债” 因转股累计减少 5,611,436 张，累计转股数目 70,142,930 股，占可转债转股前 公司已刊行股份总和 590,302,374 股的 11.88%，占公司最新总股本 660,445,304 股的 10.62%。    铁心 2025 年 11 月 20 日收盘，尚有 4,388,564 张“楚天转债”未转股，占 公司可退换公司债券刊行总量 10,000,000 张的 43.89%。    三、备查文献 “楚天科技”股本结构表； 的“楚天科技”股本结构表； 的“楚天转债”股本结构表。    特此公告。                                    楚天科技股份有限公司董事会